目前,加密货币虽然经历了暴跌,但价格居高不下,其独特的性质不可避免地导致了更多的非法问题。衡阳县公安局近日召开夏季治安整治“百日行动”新闻发布会。
会上,首次公开通报了“百日行动”中破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案件。其中,“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币洗钱高达400亿元,目前已涉及电诈案件300余起。
据衡阳县公安局消息,2022年9月23日,衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上,首次公开通报了“百日行动”中破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案件。其中,“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟货币洗钱高达400亿元,目前已涉及电诈案件300余起。
衡阳县公安局“2021·9·15”专案组从刘被骗780万元的事实出发,深入研究,缜密侦查,分别于2021年12月、2022年7月在海南、广东、福建、江西等地开展多次收网行动。全链条捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93名,捣毁洗钱、跑路窝点10余个。
经查,2018年以来,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙,在国内多个城市联系收付点,将诈骗、赌博的涉案犯罪资金转换为虚拟货币后再转为美元进行洗白。最后,国内很多公司利用非法汇款,将资金快速安全地交付给其他金主,从中牟取非法利益。该犯罪集团通过虚拟货币交易的方式洗钱高达400亿元。
目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。